Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Αποκάλυψη-σοκ: «Φρένο» σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών – Εμπλέκονται ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι

ΡΕΠΟΡΤΑΖ dmpekiaris - 03/09/2025 17:27

Αποκάλυψη της Αρχής για το Ξέπλυμα: 200 πρόσωπα, ανάμεσά τους υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, έπλεναν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών εταιρειών και καταστημάτων-«εισπρακτόρων»

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητα κυκλώματος που ζημίωσε το Δημόσιο με πάνω από 100 εκατ. ευρώ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ dmpekiaris - 16/04/2025 18:22

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητη περιουσία κυκλώματος αλλοδαπών προσώπων και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό χώρο (εργολαβιών),...

Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος τα κοράκια των εταιρειών διαχείρισης κόκκινων δανείων και των funds

ΡΕΠΟΡΤΑΖ dmpekiaris - 18/12/2024 14:07

Μετά από απόφαση του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ελέγχονται όλες οι εταιρείες...