Αιφνιδιαστική έρευνα σε Φρανκφούρτη και Βερολίνο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Η «εγκληματική» καθυστέρηση στην αναφορά ύποπτων κινήσεων του Ρώσου ολιγάρχη και οι πιέσεις των αρχών για διαφάνεια
Σε κλοιό αστυνομικών και εισαγγελικών ερευνών βρέθηκε από το πρωί ο γερμανικός τραπεζικός κολοσσός Deutsche Bank, με την υποψία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να πλανάται πάνω από τα κεντρικά της γραφεία. Περίπου 30 στελέχη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) πραγματοποίησαν εφόδους στη Φρανκφούρτη και το Βερολίνο, αναζητώντας στοιχεία για «εξαιρετικά ευαίσθητες» υποθέσεις που συνδέονται με ξένες εταιρείες-βιτρίνες.
Το «ρωσικό ίχνος» και η εμπλοκή του Ρόμαν Αμπράμοβιτς
Η έρευνα, η οποία διεξάγεται με εντολή της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος, εστιάζει πλέον ξεκάθαρα στη σχέση της τράπεζας με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Σύμφωνα με αποκαλύψεις της Süddeutsche Zeitung, η Deutsche Bank φέρεται να απέκρυψε ή να καθυστέρησε αδικαιολόγητα την υποβολή αναφορών για ύποπτες συναλλαγές του 58χρονου ολιγάρχη, ο οποίος τελεί υπό καθεστώς κυρώσεων από την ΕΕ ήδη από το 2022. Η έφοδος κρίθηκε επιβεβλημένη όταν η τράπεζα αρνήθηκε να επιδείξει το «επιθυμητό επίπεδο διαφάνειας» στα αιτήματα των αρχών για παροχή στοιχείων.
Υπότροπος σε θέματα ελέγχου μαύρου χρήματος
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Deutsche Bank βρίσκεται στο επίκεντρο τέτοιων κατηγοριών. Το ιστορικό της είναι επιβαρυμένο με παρόμοιες υποθέσεις πλημμελούς ελέγχου, γεγονός που είχε οδηγήσει στο παρελθόν την εποπτική αρχή BaFin να διορίσει ειδικό επίτροπο για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της. Η νέα αυτή εμπλοκή, σε μια περίοδο που η διεθνής κοινότητα εντείνει τους ελέγχους για τη χρηματοδότηση παράνομων δικτύων, πλήττει ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία του ιδρύματος.
Οικονομικοί τριγμοί πριν τον ισολογισμό του 2025
Η χρονική συγκυρία της εφόδου δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη για τη διοίκηση της τράπεζας. Αύριο το πρωί αναμένεται η παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων για το τέταρτο τρίμηνο και το σύνολο του 2025, με τους επενδυτές να εμφανίζονται έντονα θορυβημένοι. Η μετοχή της Deutsche Bank κατέγραψε ήδη πτώση 3%, καθώς η αγορά προεξοφλεί νέες νομικές περιπέτειες και πιθανά πρόστιμα-μαμούθ που θα επισκιάσουν τα όποια θετικά οικονομικά αποτελέσματα.
