Απάτη δεκάδων εκατομμυρίων με επίκεντρο επιστροφές ΦΠΑ – Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας ο φερόμενος «εγκέφαλος»
Μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές απάτες των τελευταίων ετών αποκάλυψαν οι αρχές, με ζημία για το Δημόσιο που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Το ελληνικό «FBI» έφερε στο φως ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να είχε στήσει βιομηχανία εικονικών τιμολογίων, με στόχο τις επιστροφές ΦΠΑ και τη φοροδιαφυγή. Αρχηγός του κυκλώματος φέρεται να είναι ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας Αχαρναϊκού, Άρης Ηλιάδης, ενώ στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας σχηματίστηκε δικογραφία και για τον γνωστό παρουσιαστή Νίκο Κοκλώνη, ο οποίος φέρεται να έλαβε εικονικά τιμολόγια ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.
Η δικογραφία για τον Κοκλώνη και η απάντησή του στις κατηγορίες
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο Νίκος Κοκλώνης εντοπίστηκε ως αποδέκτης πέντε τιμολογίων που, κατά την έρευνα, δεν ανταποκρίνονταν σε πραγματικές συναλλαγές. Παρότι δεν προέκυψε ότι είναι μέλος του κυκλώματος, οι αρχές συνέταξαν δικογραφία σε βάρος του. Ο ίδιος, πάντως, διαψεύδει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή, δηλώνοντας: «Καμία σχέση δεν έχει η εταιρεία μου ή εγώ προσωπικά με κανένα εικονικό τιμολόγιο». Ο παρουσιαστής υποστηρίζει ότι όλες οι συναλλαγές του ελέγχονται και υπογράφονται από ορκωτούς λογιστές, ενώ τονίζει πως η μοναδική σύνδεση με τον Ηλιάδη είναι μέσω μιας εργολαβικής συνεργασίας για κατασκευαστικές εργασίες σε στούντιο.
350 ύποπτες εταιρείες, 73 κατηγορούμενοι και 18 συλλήψεις
Η έρευνα αποκάλυψε τεράστιο δίκτυο εμπλεκομένων: 350 ύποπτες εταιρείες τέθηκαν υπό έλεγχο, εκ των οποίων οι 310 εξακριβώθηκε ότι συμμετείχαν στο κύκλωμα. Οι κατηγορούμενοι φτάνουν τους 73, με 18 ήδη συλληφθέντες. Στη λίστα περιλαμβάνονται ο πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας και ο αδερφός του, αλλά και λογιστές, εργάτες, ακόμη και υδραυλικοί, οι οποίοι φέρονται να λειτουργούσαν ως «μπροστινοί» σε εταιρείες-βιτρίνες. Οι αρχές έχουν κατασχέσει μέχρι στιγμής 500.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ η ζημία του Δημοσίου από τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ υπολογίζεται σε τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ευρώ.
Το χορό εκατομμυρίων που διερευνούν οι αρχές
Οι έρευνες επικεντρώνονται σε συναλλαγές από το 2023, αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι η δράση του κυκλώματος εκτείνεται και σε προηγούμενα χρόνια. Υπολογίζεται ότι έχουν ήδη αποκομίσει παράνομα κέρδη 5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ άλλα 4 εκατομμύρια που επρόκειτο να εισπραχθούν ακυρώθηκαν την τελευταία στιγμή λόγω της επέμβασης της Αστυνομίας. Όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον Εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται κι άλλοι επιχειρηματίες, παραγωγοί ή θεσμικοί παράγοντες.
