Πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ σε δύο πρόσωπα — Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναλαμβάνει πλήρως την υπόθεση
Σοβαρές εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε εμπλοκή δύο φυσικών προσώπων — αγροκτηνοτρόφων από τη Θεσσαλία — που φέρονται να εισέπραξαν παρανόμως πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ την τελευταία πενταετία.
Η υπόθεση έχει ήδη λάβει διασυνοριακή διάσταση, αφού τα πορίσματα έχουν διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), η οποία και αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη δικαστική διερεύνηση, χωρίς εμπλοκή της ελληνικής οικονομικής εισαγγελίας.
1.400.000 € με «εικονική» καλλιέργεια — Επιδοτήσεις από Ρέθυμνο, όχι από Θεσσαλία
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο πρώτος εμπλεκόμενος εισέπραξε περίπου 1,4 εκατ. ευρώ μεταξύ 2019 και 2024, υποβάλλοντας παραπλανητικές ή ψευδείς αιτήσεις για αγροτικές επιδοτήσεις.
Αξιοσημείωτο είναι ότι σε τουλάχιστον μία περίπτωση, η αίτηση δεν κατατέθηκε καν στην περιφέρεια διαμονής του (Θεσσαλία), αλλά στην Κρήτη (Ρέθυμνο), γεγονός που σύμφωνα με τις Αρχές υποδηλώνει πιθανό δίκτυο ευνοϊκών διασυνδέσεων.
Οι πληρωμές δεν πραγματοποιούνταν μέσω τραπεζικών λογαριασμών, αλλά σε μετρητά, κάτι που ενίσχυσε τις υποψίες για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων: Αυτοκίνητα, ακίνητα, θυρίδες, ακόμα και… φωτοβολταϊκά
Για τον πρώτο αγροκτηνοτρόφο έχουν ήδη δεσμευθεί:
- Όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί
- Δύο τραπεζικές θυρίδες
- Οκτώ ακίνητα
- Δύο πολυτελή οχήματα (Mercedes και υβριδικό BMW)
Ο δεύτερος εμπλεκόμενος, ο οποίος φέρεται να εισέπραξε περίπου 300.000 ευρώ μεταξύ 2020 και 2024, αντιμετωπίζει δέσμευση για:
- Λογαριασμούς και τραπεζικές θυρίδες
- Χρεόγραφα (μετοχές και ομόλογα)
- Ψηφιακά νομίσματα (κρυπτονομίσματα)
- Αγροτεμάχια με φωτοβολταϊκά
ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Στα σκαριά η ενσωμάτωση — ξεκινά ο έλεγχος από την κορυφή
Η έρευνα εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο εξυγίανσης του μηχανισμού επιδοτήσεων, με την Αρχή για το Ξέπλυμα και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να εστιάζουν πλέον όχι μόνο στους τελικούς δικαιούχους, αλλά και στους ενδιάμεσους κρίκους του κυκλώματος — στελέχη, υπαλλήλους και συνεργαζόμενους φορείς.
Την ίδια ώρα, στελέχη της ΑΑΔΕ επισκέφθηκαν τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, εγκαινιάζοντας τη διαδικασία ενσωμάτωσης του Οργανισμού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η συγχώνευση αναμένεται να δώσει πρόσβαση σε διασταυρωμένα οικονομικά δεδομένα και ενισχυμένα εργαλεία ελέγχου.
Οι επιτελείς της ΑΑΔΕ ζήτησαν:
- Οργανόγραμμα και ανθρώπινο δυναμικό
- Εκκρεμείς συμβάσεις και υποχρεώσεις
- Ιδιωτικές αναθέσεις και συνεργασίες
Τα στοιχεία πρέπει να αποσταλούν έως την Παρασκευή 8 Αυγούστου, ενώ ακολουθούν και νέες απαιτήσεις τεκμηρίωσης, καθώς η έρευνα θα προχωρά παράλληλα με την επιχειρησιακή απορρόφηση.
