Στη μάχη κατά της διαφθοράς μπαίνει δυναμικά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος – Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έλεγχοι χωρίς εξαιρέσεις
Η υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ παίρνει πλέον ευρωπαϊκές διαστάσεις, καθώς στην έρευνα εισέρχεται και η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό την ηγεσία του Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Μετά την ΑΑΔΕ και την Οικονομική Αστυνομία, η Αρχή για το Ξέπλυμα ξεκινά ελέγχους σε βάθος έως και δεκαετίας, εστιάζοντας σε τρεις βασικούς πυλώνες:
- Τα ποσά των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που εκταμιεύτηκαν
- Τα πρόσωπα που τα ενέκριναν από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ
- Εκείνους που είχαν την ευθύνη για τους ελέγχους και τη διασταύρωση των δικαιούχων
Πλήρης οικονομική ακτινογραφία για πολιτικά και μη πολιτικά πρόσωπα
Οι έλεγχοι δεν θα εξαιρεθούν για κανέναν. Στο στόχαστρο μπαίνουν όλες οι μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση όσων ενδέχεται να εμπλέκονται, είτε άμεσα (ως αποδέκτες χρημάτων), είτε έμμεσα (ως συντονιστές εγκρίσεων ή ελέγχων).
Η Αρχή για το Ξέπλυμα εστιάζει στα εξής:
- Αγοραπωλησίες ακινήτων
- Αύξηση τραπεζικών καταθέσεων
- Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων
- Κτήση οχημάτων και επενδυτικά ανοίγματα
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας, προβλέπεται άμεση δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, χωρίς χρονική καθυστέρηση.
Ξεκάθαρο μήνυμα: Έλεγχοι και για πολιτικά πρόσωπα, αν συντρέχει λόγος
Η έρευνα δεν εξαιρεί πολιτικά πρόσωπα – ακόμη και πρώην υπουργούς ή βουλευτές. Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, η αρμοδιότητα της Αρχής επεκτείνεται σε κάθε περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ακόμα κι αν δεν σχετίζεται με τα καθήκοντα της θητείας τους.
Το μήνυμα είναι σαφές: ουδείς στο απυρόβλητο.
Στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Στο Λουξεμβούργο η συμφωνία
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται ήδη σε θεσμική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), η οποία έχει ενεργό ενδιαφέρον για την υπόθεση.
Η επικεφαλής Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι έχει υπογράψει από κοινού με τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη σχετικό μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο υπογράφτηκε στο Λουξεμβούργο πριν από 7 μήνες.
Η συνεννόηση μεταξύ ελληνικών και ευρωπαϊκών αρχών κρίνεται κρίσιμη, καθώς τα ποσά που ερευνώνται προέρχονται κατά κύριο λόγο από ευρωπαϊκά κονδύλια.
