Σφίγγει ο κλοιός για όσους κρύβουν χρήματα στο εξωτερικό

Η «Πολυμερής Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών» και η «Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών» μεταξύ κρατών-μελών του ΟΟΣΑ ενδέχεται να κάνoυν χιλιάδες Έλληνες να χάσουν τον ύπνο τους. Τα στοιχεία δεν αφορούν απλούς κωδικούς λογαριασμών, αλλά λογαριασμούς με ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, μέχρι και ημερομηνία γέννησης. Οι πληροφορίες που θα δοθούν και θα ανταλλάσσονται δεν αφορούν μόνο κάθε σχετικό εισόδημα (τόκοι, μερίσματα και παρόμοια είδη εισοδήματος) αλλά και τα υπόλοιπα λογαριασμών καθώς και τα έσοδα από πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών αφορά:

1. Λογαριασμούς Θεματοφυλακής (μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια)
2. Καταθετικούς Λογαριασμούς
3. Ασφαλιστήρια Συμβόλαια με αξία εξαγοράς ή ασφαλιστήρια συμβόλαια προσόδων
4. Ακαθάριστα ποσά τόκων, μερισμάτων και λοιπών εισοδημάτων
5. Ακαθάριστα έσοδα από πώληση ή εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον Δηλωτέο Λογαριασμό κατά το έτος αναφοράς.

Όλες οι πληροφορίες συνοδεύονται από αναλυτικά στοιχεία ταυτοποίησης του Δηλωτέου προσώπου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος γέννησης) τον αριθμό του Δηλωτέου Λογαριασμού, στοιχεία ταυτοποίησης του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, την αξία και το υπόλοιπο του λογαριασμού .

Με βάση απόφαση του υπουργού Οικονομικών κ Χρήστου Σταϊκούρα και του υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου (Α. 1043/31.3.2023), καθορίζεται ο κατάλογος 45 χωρών με τις οποίες υπάρχει αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών για τραπεζικούς λογαριασμούς, εισοδήματα και χρηματοοικονομικές επενδύσεις των κατοίκων, καθώς επίσης και η λίστα με 15 χώρες οι οποίες αποστέλλουν στοιχεία στην Ελλάδα (και σε άλλες χώρες), χωρίς να είναι υποχρεωμένη χώρα μας να κοινοποιεί στοιχεία στις Αρχές τους, για τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν οι πολίτες τους στην Ελλάδα.

Οι χώρες με τις οποίες υπάρχει αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών είναι οι :

1. Άγιος Μαρίνος
2. Αζερμπαϊτζάν
3. Ανδόρα
4. Αργεντινή
5. Αυστραλία
6. Βραζιλία
7. Γιβραλτάρ
8. Γκέρνζι
9. Ελβετία
10. Ηνωμένο Βασίλειο
11. Ιαπωνία
12. Ινδία
13. Ινδονησία
14. Ισραήλ
15. Ισλανδία
16. Καζαχστάν
17. Καναδάς
18. Κίνα
19. Κολομβία
20. Νότια Κορέα
21. Λιχτενστάιν
22. Μαλαισία
23. Μαλδίβες
24. Μαυρίκιος
25. Μεξικό
26. Μονακό
27. Μπαρμπάντος
28. Κάτω Χώρες (αναφορικά με τις νήσους Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα)
29. Νέα Ζηλανδία
30. Νήσος του Μαν
31. Νιγηρία
32. Νορβηγία
33. Νότια Αφρική
34. Ουρουγουάη
35. Πακιστάν
36. Παναμάς
37. Περού
38. Ρωσία
39. Σαουδική Αραβία
40. Σεϋχέλλες
41. Σιγκαπούρη
42. Τζέρζι
43. Τουρκία
44. Χιλή
45. Χονγκ Κονγκ

Επίσης, υπάρχουν ακόμα 15 χώρες, από τις οποίες η Ελλάδα ναι μεν θα παραλάβει στοιχεία για επενδύσεις Ελλήνων σε αυτές, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη να κοινοποιήσει τα αντίστοιχα στοιχεία για πολίτες των συγκεκριμένων χωρών. Πρόκειται για τις :

1. Ανγκουίλα
2. Βερμούδες
3. Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
4. Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα
5. Κατάρ
6. Κόστα Ρίκα
7. Κουρασάο
8. Μακάο
9. Μπαχάμες
10. Μπαχρέιν
11. Μπελίζ
12. Νήσοι Κάιμαν
13. Νήσοι Τερκ και Κάικος
14. Ομάν
15. Τυνησία.