Αποκάλυψη-σοκ για φοροδιαφυγή, μαφίες και το ξέπλυμα χρήματος
Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, σε αποκλειστική της συνέντευξη στη ρουμανική εφημερίδα “Libertatea”, εξαπέλυσε βαρύ κατηγορώ κατά της Ελλάδας και της ευρύτερης ευρωπαϊκής πραγματικότητας γύρω από τη διαφθορά, τη φοροδιαφυγή και τη δράση εγκληματικών δικτύων.
Με βάση τα πρόσφατα πορίσματα των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα εταιρειών-φαντάσματα με έδρα τη Βουλγαρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας ελληνικά ΑΦΜ. Αυτές οι εταιρείες εκμεταλλεύονται νομικά κενά, διευκολύνοντας εικονικές επανεξαγωγές αγαθών, με στόχο την αποφυγή τελωνειακών και φορολογικών επιβαρύνσεων.
Το μέγεθος της απάτης αποκαλύφθηκε όταν σε τελωνειακούς υπαλλήλους στην Ελλάδα εντοπίστηκαν πάνω από 5,2 εκατ. ευρώ σε μετρητά – ποσό-ρεκόρ για αντίστοιχες υποθέσεις.
Η επιχείρηση «Καλυψώ» και το ευρωπαϊκό λαθρεμπόριο
«Η πιο περίπλοκη υπόθεση που χειρίστηκα ήταν η “Καλυψώ”», ανέφερε η Κοβέσι. Μέσω αυτής της έρευνας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεσκέπασε τεράστια εγκληματικά δίκτυα, που εισάγουν παράνομα εμπορεύματα από την Κίνα και τα διοχετεύουν σε αγορές της ΕΕ χωρίς να πληρώνουν τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ.
Η επιχείρηση αφορά πάνω από 400 εταιρείες σε 14 ευρωπαϊκές χώρες και στην Κίνα, με ζημιές που ξεπερνούν τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Κεντρικός κόμβος στο δίκτυο αυτό φαίνεται να ήταν και η Ελλάδα, με τελωνειακούς υπαλλήλους να εμπλέκονται άμεσα.
Η υπόθεση «Moby Dick» και η μαφία της Καμόρα
Σε μια άλλη υπόθεση με κωδική ονομασία «Moby Dick», μια μαφιόζικη δομή με δεσμούς με την Καμόρα κατηγορείται για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ άνω των 520 εκατ. ευρώ. Η συμμορία αυτή λειτουργούσε όπως οι ναρκομαφίες, με απειλές, εμπρησμούς και βίαιες μεθόδους, αποσκοπώντας στην παράνομη απόκτηση και το ξέπλυμα κεφαλαίων.
Η απάτη ΦΠΑ: Το νέο Eldorado του εγκλήματος
Σύμφωνα με την Κοβέσι, η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο επικερδείς μορφές οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρώπη, προκαλώντας ζημιές που υπερβαίνουν τα 50 δισ. ευρώ ετησίως. Οι εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποιούν τα ίδια κανάλια για λαθρεμπόριο όπλων και τρομοκρατική χρηματοδότηση, ενώ τα χρήματα «ξεπλένονται» μέσω σύνθετων δομών και με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
«Ακόμη και μαφιόζοι που μέχρι πρότινος επένδυαν σε ναρκωτικά, τώρα επενδύουν στην απάτη ΦΠΑ. Είναι πιο κερδοφόρα και πιο δύσκολη στον εντοπισμό», τόνισε.
Απροστάτευτοι οι πολίτες: Τα οχήματα-παγίδες από ΗΠΑ
Χαρακτηριστική είναι και η υπόθεση με μεταχειρισμένα οχήματα από τις ΗΠΑ, που εισάγονταν ως “καινούρια” στη Γερμανία, ενώ ήταν κατεστραμμένα και χωρίς αερόσακους, θέτοντας σε κίνδυνο ζωές. Το ξέπλυμα χρημάτων μέσω τέτοιων υποθέσεων εντείνεται από την έλλειψη επαρκών ερευνών και εξειδικευμένου προσωπικού.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απαιτεί συνεργασία, όχι αδιαφορία
«Χωρίς οικονομική απάτη δεν υπάρχει ναρκωτικά, δεν υπάρχει όπλα. Αυτή είναι η βάση», δήλωσε η Κοβέσι. Ζήτησε πολιτική βούληση, εκπαίδευση και διακρατική συνεργασία, ενώ υπογράμμισε ότι πολλές χώρες –ανάμεσά τους και η Ρουμανία– δεν δίνουν τη δέουσα σημασία στο φαινόμενο, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, όπως η ίδρυση εκπαιδευτικών Ακαδημιών για την καταπολέμηση τέτοιων μορφών εγκλήματος.
Η Ευρώπη, πεδίο δράσης για μαφίες από Ιταλία και Κίνα
Οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες δεν έχουν εθνικό χαρακτήρα, αλλά επιχειρησιακή ευελιξία. Μετακινούνται ανάλογα με τα μέτρα δίωξης και εντοπίζουν τις αδυναμίες κάθε κράτους για να συνεχίζουν ανενόχλητες τις δραστηριότητές τους.
Η ιταλική μαφία επεκτείνεται σε απάτες με ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ η κινεζική μαφία επενδύει σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τελωνειακές απάτες. Και οι δύο διαθέτουν απεριόριστους οικονομικούς πόρους, κάτι που τους επιτρέπει να στρατολογούν λογιστές, νομικούς και στελέχη με τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου.
