Πέντε κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους πρόεδρος τοπικής ομάδας, προφυλακίστηκαν για το κύκλωμα με 370 εικονικές εταιρίες και απάτες ΦΠΑ ύψους 5 εκατ. ευρώ. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους
Στη φυλακή οδηγούνται πέντε από τους εννέα κατηγορούμενους που απολογήθηκαν πρώτοι για τη μεγάλη υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε στήσει δίκτυο φορολογικών απατών μέσω επιστροφών ΦΠΑ. Η δικογραφία κάνει λόγο για 370 εικονικές εταιρίες και παράνομο όφελος που αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, με τα μέλη της οργάνωσης να δρουν από το 2023 έως το 2025.
Μετά από μαραθώνια διαδικασία απολογιών ενώπιον του 32ου ανακριτή, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι ο φερόμενος ως αρχηγός, 52χρονος πρόεδρος τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας στη Δυτική Αττική, ο αδελφός του, δημοτικός υπάλληλος, ένας διαχειριστής κατασκευαστικής εταιρίας-«βιτρίνας», καθώς και δύο ακόμη άτομα που φέρονται να συνδέονται με το δίκτυο των εικονικών εταιριών.
Οι κατηγορίες και το εύρος της απάτης
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα μέλη της οργάνωσης αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων, αλλά και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Για το τελευταίο αδίκημα, οι κατηγορούμενοι αναμένεται να κληθούν εκ νέου σε συμπληρωματική απολογία όταν ολοκληρωθεί η οικονομική ανάλυση της υπόθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Κατά την ολοκλήρωση των απολογιών, ένας από τους κατηγορούμενους που αφέθηκε ελεύθερος με «βραχιολάκι» τραυματίστηκε πέφτοντας από τα σκαλιά του δικαστικού μεγάρου και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, εν αναμονή της τελικής κρίσης του δικαστικού συμβουλίου.
Η υπερασπιστική γραμμή του φερόμενου ως αρχηγού
Ο 52χρονος, που θεωρείται ο διευθυντής της εγκληματικής ομάδας, αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι η κατηγορία «είναι απολύτως αβάσιμη και έωλη».
«Είναι αβάσιμος ο ισχυρισμός ότι δήθεν εγώ ελέγχω πλειάδα εταιριών με “αχυρανθρώπους” ως νομίμους εκπροσώπους», ανέφερε στο υπόμνημά του, επιμένοντας πως οι συναλλαγές του ήταν νόμιμες συνεργασίες συμβουλευτικού χαρακτήρα.
Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν βρέθηκαν χρήματα ούτε ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί, και πως ούτε αυτός ούτε οι συγκατηγορούμενοί του έχουν βεβαιωμένες φορολογικές οφειλές.
«Έρχομαι ενώπιον της Δικαιοσύνης σιδεροδέσμιος, κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή χωρίς να μου έχει καταλογιστεί ούτε ένα ευρώ», σημείωσε χαρακτηριστικά.
