Στο τραπέζι οι τελικές αποφάσεις – Κρίσιμη σύσκεψη το απόγευμα
Μία υψηλής σημασίας σύσκεψη αναμένεται να διεξαχθεί το απόγευμα της Τετάρτης (2/7), με αντικείμενο τη διαμόρφωση του τελικού πλάνου δράσης για την ανάκτηση των χρημάτων που υπεξαιρέθηκαν μέσω του σκανδάλου των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η task force που έχει συσταθεί για τη διαχείριση της υπόθεσης, αποτελείται από στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας και της ΑΑΔΕ, τα οποία θα καθορίσουν τον μηχανισμό επιστροφής των «κλεμμένων» στα δημόσια ταμεία.
Η στρατηγική ανάκτησης: Από τον εντοπισμό στα πρόστιμα και τις κατασχέσεις
Σύμφωνα με πληροφορίες, κεντρική πρόταση που εξετάζεται αφορά τη διενέργεια ελέγχων σε χιλιάδες ΑΦΜ που εμφανίζουν ύποπτη δραστηριότητα. Αμέσως μετά, η ΑΑΔΕ θα βεβαιώνει πρόστιμα, ενώ σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, θα ενεργοποιούνται μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως:
- Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών
- Κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων
Αν και η διαδικασία προβλέπεται χρονοβόρα, λόγω του όγκου των υποθέσεων, στόχος των Αρχών είναι η μέγιστη αποδοτικότητα και διαφάνεια.
Η ΑΑΔΕ στο επίκεντρο του διοικητικού σκέλους
Το διοικητικό κομμάτι της διαδικασίας επιστροφής των ποσών –δηλαδή η έκδοση και διαχείριση των προστίμων, ειδοποιήσεων και πράξεων κατάσχεσης– έχει ήδη ανατεθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία.
Ο ποινικός φάκελος: Η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολυεπίπεδη έρευνα με 15 προκαταρκτικές για απάτες εκατομμυρίων ευρώ
Στο ποινικό πεδίο, οι Αρχές έχουν ήδη εμβαθύνει σημαντικά. Η Οικονομική Αστυνομία έχει χειριστεί 15 προκαταρκτικές έρευνες που αποκάλυψαν την ύπαρξη δομημένης απάτης γύρω από επιδοτήσεις που δεν δικαιολογούνταν.
Οι έρευνες αφορούσαν κυρίως υποθέσεις παραποίησης δικαιολογητικών, υπερτιμολογήσεων, αλλά και ολοκληρωμένων δικτύων υφαρπαγής ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Ο κρίσιμος ευρωπαϊκός πυλώνας
Μέρος των ερευνών διεξήχθη υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ιδίως όταν εμπλέκονταν ευρωπαϊκά κονδύλια. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα πορίσματα διαβιβάζονταν τόσο στις εισαγγελίες Πρωτοδικών όσο και στον αρμόδιο Ευρωπαίο Εισαγγελέα, ο οποίος έχει συνολική εικόνα της έκτασης του σκανδάλου.
Χαρακτηριστικά περιστατικά: Από επιδότηση 150.000€ σε 2.000.000€
Από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, ξεχωρίζει αυτή αγρότη που φέρεται να διεκδίκησε νόμιμα επιδότηση 150.000 ευρώ, αλλά κατέληξε να εισπράξει 2 εκατομμύρια ευρώ, με πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία.
Για την τεκμηρίωση τέτοιων υποθέσεων, η Οικονομική Αστυνομία κλήθηκε να διενεργήσει συμπληρωματικές ανακρίσεις, με ανωμοτί καταθέσεις υπόπτων και ειδικές οικονομικές αναλύσεις.
