Αποκάλυψη της Αρχής για το Ξέπλυμα: 200 πρόσωπα, ανάμεσά τους υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, έπλεναν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών εταιρειών και καταστημάτων-«εισπρακτόρων»
Μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος των τελευταίων ετών φέρνει στο φως η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη.
Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, εντοπίστηκαν περίπου 200 πρόσωπα που, μέσω 10 στοιχηματικών εταιρειών, φέρονται να διακίνησαν τεράστια χρηματικά ποσά αμφίβολης προέλευσης, τα οποία έφθαναν ακόμη και το 1 εκατ. ευρώ ανά άτομο.
Στο στόχαστρο ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι
Η έρευνα αποκάλυψε πως μεταξύ των εμπλεκομένων βρίσκονται υψηλόβαθμοι δημόσιοι λειτουργοί, όπως διευθυντές υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν τα ποσά που στοιχημάτιζαν με βάση τα δηλωμένα εισοδήματά τους.
Το χρήμα χαρακτηρίστηκε «άγνωστης προέλευσης», καθώς δεν υπήρχε κανένας νόμιμος τρόπος να συνδεθεί με τα φορολογικά τους στοιχεία.
Το κόλπο με τα ψιλικατζίδικα
Το ξέπλυμα γινόταν μέσω ενός καλοστημένου μηχανισμού:
- Οι παίκτες άνοιγαν λογαριασμό σε στοιχηματική εταιρεία και λάμβαναν έναν μοναδικό κωδικό.
- Κατέθεταν μετρητά σε συνεργαζόμενα καταστήματα – ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ, πρατήρια καυσίμων – που λειτουργούσαν ως «πράκτορες-εισπράκτορες».
- Τα ποσά πιστώνονταν στους στοιχηματικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια, με εντολή του παίκτη, μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
Έτσι, τα «μαύρα» κεφάλαια αποκτούσαν νομιμοφανή προέλευση.
Η μεθοδολογία της Αρχής
Η Αρχή έφτασε στα ίχνη των εμπλεκομένων συγκρίνοντας:
- Τα δηλωθέντα εισοδήματα με τα ποσά που «παίζονταν» στις στοιχηματικές.
- Τις τραπεζικές μεταφορές από τους παικτικούς λογαριασμούς προς τους προσωπικούς.
Με αυτόν τον τρόπο αποκαλύφθηκε ένα σύστημα μαζικής νομιμοποίησης μαύρου χρήματος που εκμεταλλευόταν τα νομικά κενά στον στοιχηματισμό.
Ενημέρωση της Επιτροπής Εποπτείας Παιγνίων
Η Αρχή ενημέρωσε για την πρακτική αυτή την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), ζητώντας τις δικές της ενέργειες για να κλείσει η «τρύπα» στη νομοθεσία που επέτρεπε το ξέπλυμα μέσω των νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών.
Η υπόθεση, σύμφωνα με πηγές, θεωρείται ότι έκλεισε μια τεράστια χαραμάδα που είχε μετατραπεί σε κερκόπορτα για την εγκληματική οικονομία.
